제14기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제20조(소집시기)및 제22조(소집통지 및 공고)에 의거 제14기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

◀ 다 음 ▶

1. 일 시 : 2018년 03월 30일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로401 (관양동,대륭테크노타운15차)

4층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고 안건 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의 안건

제 1호 의안 : 제14기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건

(연결재무제표 포함)

제2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

• 김동일 사내이사 선임 건

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인),

위임자 인감증명서,대리인의 신분증

※법인주주 : 위임장(법인인감날인), 법인인감증명서, 사업자등록증,

대리인신분증

※ 당사의 주주총회에서는 답례품은 지급하지 않을 계획이오니, 양지하시기 바랍니다.

2018. 03. 14.

모바일어플라이언스주식회사

대 표 이 사 이 재 신(직인생략)