제19기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2023년 3월 31일 (금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 4층 대회의실

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 외부감사인 선임보고
④ 내부회계관리제도 운영실태보고

 

나. 부의안건

① 제1호 의안 : 제 19기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

② 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

③ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영 참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 이번 주주총회에서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록

「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장제도를 삼성증권에 위탁하여 활용하고자 합니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템
 ㆍ인터넷 홈페이지 주소 : https://vote.samsungpop.com
   - 홈페이지의 관리기관 : 삼성증권 주식회사

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간
 ㆍ2023년 03월 21일 (화요일) ~ 2023년 03월 30일 (목요일)
    - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 전자투표 행사방법
 ㆍ전자투표시스템에 본인확인을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
    또는 전자위임장 수여

      - 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대전화 인증(PASS), 증권거래전용 공동인증서(구, 증권거래전용 공인인증서),

        전자거래 범용 공동인증서(구, 전자거래 범용 공인인증서), 카카오페이

 

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 전자투표 방식으로 의결권을 행사한 주식에 대하여는 그 의결권 행사의 철회 또는 변경 불가(상법 시행령 제13조)

 

 

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사(본인 참석)
  - 지참물 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
  - 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시길 바랍니다.
나. 간접행사(대리인 참석)
  - 지참물 : 위임장, 대리인의 신분증
  - 위임장에 기재할 사항 : 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인 (개인인감, 법인일 경우 법인인감)
  - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

 

8. 참고사항
가. 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
나. 주주총회 출입에 관한 사항
  - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심될 시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
다. 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

 

※ 사업보고서 제출일 추가 안내

- 제 19기 사업보고서는 주주총회 1주 전인 3.24 제출 예정입니다. 

 

 

 

2023년 03월 07일

모바일어플라이언스 주식회사

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