제15기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

 - 아        래 -

 

1. 일 시 : 2019년 3월 29일 (금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 4층 대회의실

3. 회의 목적 사항
   가.  보고사항

    ①  감사보고

    ②  영업보고
 

   나.  부의안건

    ①  제1호 의안 : 제 15기 재무제표 승인의 건

    ②  제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

         - 제2-1호 의안 : 이재신 사내이사 선임의 건

         - 제2-2호 의안 : 송요헌 사외이사 선임의 건

    ③  제3호 의안 : 감사 선임의 건

    ④  제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

    ⑤  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

    ⑥  제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 증권예탁원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 증권예탁원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
 

5. 경영 참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
 

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사(본인 참석)
 - 지참물 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
 - 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시길 바랍니다.
나. 간접행사(대리인 참석)
 - 지참물 : 위임장, 대리인의 신분증
 - 위임장에 기재할 사항 : 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권
    을 위임한다는 내용, 위임인의 날인 (개인인감, 법인일 경우 법인인감)
 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시

    기 바랍니다.
 ※ 당사의 주주총회에서는 답례품을 지급하지 않을 계획이오니, 양지하시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
     모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여 기간 : 2019년 3월 19일 ~ 2019년 3월 28일
  - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
     (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
     전자위임장 수여
  - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도
    제한용 공인인증서 또는 은행 ·증권 범용공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
     경우 전자투표는 기권으로 처리
 

                                        2019년 03월 13일

 

                              모바일어플라이언스 주식회사

                                          대 표 이 사 이 재 신

 

 

※ 링크 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20190313000571